Ouro contrabando raquete quebrou Destaques Guwahati-baseado negociante de ouro preso por contrabando 7.000 kg de ouro. O comerciante fez centenas de viagens de contrabando e é dito ser o cérebro de Rs 2.000 crore contrabando raquete. Jain contrabandeou ouro através da fronteira terrestre de Indo-Mianmar e levou-o para Nova Deli. Um negociante de lingotes baseado em Guwahati foi preso por contrabandear 7.000 kgs de ouro através da fronteira terrestre de Indo-Mianmar e trazê-la para Nova Deli por meio de uma companhia aérea. A sondagem de funcionários de inteligência de receita revelou que o comerciante fez centenas de viagens de contrabando e é dito ser o cérebro de Rs 2.000 raquete de contrabando crore. Narendra Kumar Jain, negociante de lingotes baseado em Guwahati, entrou na rede da Diretoria de Inteligência quando sua remessa de ouro de 10 kg foi apreendida no terminal doméstico do aeroporto IGI no início deste mês. Ele, juntamente com seu assessor em Delhi, foi preso pelos detetives. Um pessoal de companhias aéreas privadas também estão sendo interrogado a este respeito. NÃO UM CONTRAPRESADOR ORDINÁRIO O comerciante de lingotes baseado em Guwahati Narendra Kumar Jain Um interrogatório sustentado revelou que Jain tinha feito 617 viagens a Guwahati com a finalidade de contrabandear ouro durante um período de dois anos e meio. Até agora, os contrabandistas tinham sido conhecidos por usar rotas de trem e ônibus para transportar ouro contrabandeado em diferentes partes da Índia. No entanto Jain tinha adotado um novo modus operandi. Ele costumava contrabandear barras de ouro de 24 quilates de pureza na Índia através das fronteiras terrestres de Indo-Mianmar. Uma vez que as barras de ouro foram recebidas em Guwahati, declararia e reservaria o ouro como a carga valiosa em vôos domésticos entre Guwahati e Deli. Curiosamente, ele estava usando uma determinada companhia aérea privada para este fim. É por isso que detetives também estão questionando a equipe da companhia aérea. Investigações revelaram que os funcionários da companhia estavam sabendo que o ouro estava sendo transportado através da carga. Jain foi prendido mais cedo para o contrabando do ouro no passado, em que 37 Kgs worth o ouro worth Rs 9 crores foi apreendido por DRI. Ele também foi preso por agências de execução em Guwahati em fevereiro de 2015 por contrabando de ouro de cerca de 12 kgs e mais tarde foi libertado sob fiança. Os detetives estão tentando identificar os compradores do ouro contrabandeado suspeito de estar na região da NCR nos estados adjacentes. A Inteligência sugere que grandes quantidades de barras de ouro de origem estrangeira estão sendo contrabandeadas de Mianmar através da fronteira com o Indo-Mianmar adjacente a Moreh em Manipur e da área de Zokhawthar em Mizoram. Essas atividades relacionadas ao contrabando de ouro continuam sem interrupções. Detecção de contrabando de ouro através da fronteira Indo-Mianmar torna-se difícil devido à topografia e porosidade da fronteira terrestre. DRI tem feito apreensões de ouro de origem estrangeira em ouro provenientes de Mianmar, incluindo apreensão de 87 kgs em março de 2015 em Siliguri e 58 Kgs de ouro em Kolkata em agosto de 2016 em que 12 pessoas foram presas. Em outro caso envolvendo a apreensão de 12 Kgs de ouro em Mumbai, em 5 de agosto de 2016, as investigações revelaram que o mesmo grupo tinha contrabandeado 700 kg de ouro, avaliado em mais de Rs 200 crores. Em 11 de setembro notas em moeda estrangeira de 7,5 valores de dólares lakh em cerca de Rs 5 crore foi apreendida perto de SIliguri de um caminhão com destino a Manipur para o contrabando para Mianmar para comprar ouro para ser trazido de volta pelo contrabando para o país. Durante o ano financeiro corrente de abril a julho de 2016, a importação lícita de ouro reduziu-se para cerca de 107 toneladas métricas avaliadas em R $ 24.000 crore, em comparação com 274 toneladas métricas, avaliado em R $ 60.700 crore no período correspondente no último exercício. A importação total de ouro em 2015-16 foi de cerca de 855 toneladas métricas, avaliadas em cerca de Rs 1,79,172 crore. Dozens de comerciantes forex preso EUA Procurador James Comey, falando em uma conferência de imprensa na quarta-feira, disse perdas relacionadas com os supostos negócios em moeda estrangeira ilegal As autoridades federais anunciaram acusações quarta-feira contra 47 pessoas em uma ampla repressão à fraude no mercado de câmbio de moeda estrangeira que as autoridades disseram bilked milhões de grandes nomes de bancos e pequenos investidores alike. A maioria dos banqueiros, corretores de ações e comerciantes foram apanhados em ataques no final da terça-feira e no início da quarta-feira, no que os policiais chamaram sua infiltração mais abrangente nos mercados de moeda estrangeira. As acusações principais acusaram os comerciantes de moeda corrente em alguns bancos de fazer comércios manipulados projetados perder o dinheiro a seguir fazer retrocessos do dinheiro dos co-conspirators que fizeram o dinheiro nos negócios. Um agente do FBI descobriu 123 operações fraudulentas totalizando 650 mil em apenas alguns meses, disseram as autoridades, mas alertaram que fraudes semelhantes provavelmente foram realizadas por décadas no mercado de moeda estrangeira descentralizado e pouco regulado. Os comerciantes de moeda corrente em J. P. Morgan Chase e UBS Warburg, dois dos bancos de investimento os mais proeminentes da nação, estavam entre aqueles prendidos. Também presos, disseram as autoridades, eram operadores de chamados quartos de caldeiras que convenceram os investidores individuais a dar-lhes dinheiro pelo que eles retratavam como investimentos de moeda sólidos, em seguida, simplesmente roubou o dinheiro. Mais de 1.000 investidores individuais foram enganados por dezenas de milhões de dólares quando foram chamados a investir seu dinheiro em operações com nomes extravagantes, disse o advogado dos EUA, James Comey, a jornalistas. Há muitos tubarões nessa água, disse Comey. Nós na aplicação da lei sugerem reflexão cuidadosa da praia antes de saltar polegadas As autoridades salientaram que, embora a alegada fraude foi generalizada, que constitui apenas uma fração do trillion-dólar-a-dia mercado de moeda estrangeira. Eles disseram que nenhum banco estava envolvido na fraude. O mercado de câmbio não tem sede central, operando 24 horas por dia como uma rede mundial de comerciantes, conectados por telefones e computadores. Em 2001, cerca de 1,2 trilhão foram negociados diariamente, com os bancos realizando a maioria dos comércios. Os corretores de moeda também desempenham um papel, atuando como intermediários entre os bancos. As acusações anunciadas quarta-feira resultaram de uma investigação de 18 meses que se espalhou para seis estados: Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Tennessee e Colorado. As acusações apresentadas contra os 47 réus incluíam fraude bancária, fraude postal, fraude telefônica, fraude de títulos e lavagem de dinheiro. Não havia nenhuma palavra imediata sobre quando eles apareceriam no tribunal. As autoridades federais disseram que 40 dos 47 foram presos na terça-feira e no início da quarta-feira, dois foram presos e o restante deveria ser preso mais tarde. Entre os presos foi Stephen E. Moore, que anteriormente serviu no comitê de câmbio do Federal Reserve Bank, disseram os promotores. Um advogado de Moore não pôde ser imediatamente alcançado. Em uma invasão, várias pessoas foram presas no Centro Financeiro Mundial de Manhattans, quando se reuniram para tomar uma bebida antes de fazer uma viagem de jogo planejada para Atlantic City, no norte do país, disseram autoridades. Vários dos comerciantes disseram ao agente do FBI que não tinham medo porque acreditavam que a polícia nunca chegaria perto o suficiente para detê-los, disse Pasquale DAmuro, diretor do escritório do FBI em Nova York. 2012 A Associated Press. Todos os direitos reservados. Se você está comparando os recursos oferecidos por vários corretores de Forex diferentes, então você deve sempre garantir que aqueles que você está usando Forex Trading Brokers Forex, Têm em suas listagens de corretores para se inscrever para vão dar-lhe uma experiência de negociação totalmente arredondado. Então, vamos agora esclarecer você sobre o que você deve ser demoing rom qualquer corretor que você pretende se inscrever e colocar negócios em dinheiro real. 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